Normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo

Lo Studio presta attività di consulenza in materia di rispetto degli obblighi connessi alla normativa contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, e ha maturato esperienza, anche di carattere giudiziario, con riferimento agli aspetti penali delle violazioni previste dal d.lgs. n. 231/2007 e successive modifiche.